日本金融监管机构条目永旺银行(Aeon Bank Ltd.)设置其反洗钱系统，称其未能发现和发扬客户的可疑行为。

　　日本金融厅周四示意，尽管监管机构一再敦促，但该银行的责罚层未能调动劣势。该机构在一份声明中示意，永旺银行莫得在2023年和2024年对至少14639笔来回进行顺应的筛查。

　　该公司必须在来岁1月31日前提交一份转换预料，并示意将尽最大悉力转换其反洗钱步调。该银行是零卖巨头永旺集团(Aeon Co.)的一部分，在世界领有180多家分行。

　　在一家大众监管机构于2021年对该国进行评估后买球·(中国)APP官方网站，日本金融厅一直在审查金融机构的反洗钱步履。金融行为终点责任组那时示意，日本需要选拔更多步调来打击洗钱和恐怖意见融资问题，尽管该国照旧对关系风险有了很好的了解。