证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2024-119
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息走漏的实质确凿、准确和完好，莫得虚
假记录、误导性论说或紧要遗漏。
超过领导：
凭证《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募
集诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的研究商定：
“在本次刊行的可调理公司债
券存续时代，当公司股票在职意通顺三十个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价
低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正决策并提交公
司鼓励大会表决。
”
自 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 26 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 10 个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 90%
【注】的情形，预测有可能触发《召募诠释书》中转股价钱向下修正的干系商定。
敬请庞大投资者防护投资风险。
【注：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日海泰转债转股价钱为 26.43 元/股，
当期转股价钱的 90%为 23.79 元/股；2024 年 9 月 20 日至 2024 年 9 月 26 日海泰转
债转股价钱为 26.36 元/股，当期转股价钱的 90%为 23.72 元/股。】
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督措置委员会出具的《对于应允青岛海泰科模塑科技股份有限公
司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053 号）同
意注册，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调理公司债券（以下简称
“ 可 转 债 ”） 3,965,716 张 ， 每 张 面 值 为 东谈主 民 币 100 元 ， 发 行 总 额 为 东谈主 民 币
（二）可转债上市情况
经深圳证券来往所（以下简称“深交所”）应允，公司可转债于 2023 年 7 月 17
日起在深交所挂牌来往，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
凭证《深圳证券来往所创业板股票上市规定》等干系规定和《召募诠释书》的
海泰转债转股期限的起止日历为 2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。
研究商定，
（四）可转债转股价钱调理情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权利分配已实施闭幕，凭证
《召募诠释书》的干系规定，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调理为 26.43 元/股。
调理后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效。具体实质详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》
（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年规模性股票激发辩论第一个包摄期
包摄条件配置的议案》，鉴于 2023 年规模性股票激发辩论第一个包摄期包摄的股份
已完成登记，凭证《召募诠释书》的干系规定，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调
整为 26.36 元/股。调理后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起成效。具体实质详见公
司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《对于海泰转债
转股价钱调理的领导性公告》（公告编号：2024-116）。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可调理公司债券存续时代，当公司股票在职意通顺三十个往翌日
中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权淡薄
转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励
大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的鼓励应当藏匿。修正后的转股
价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个往翌日公司股票来往均价和前一来往
日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净钞票以及股票面值。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调理的情形，则在转股价钱调理日前
的往翌日按调理前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调理日及之后的往翌日按
调理后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正材干
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息走漏
报刊及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转
股时代。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日），运行收复转股央求
并执行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股央求
应按修正后的转股价钱执行。
三、对于可能触发向下修正转股价钱的诠释
闭幕 2024 年 9 月 26 日收盘，公司股票已有 10 个往翌日的收盘价钱低于当期
转股价钱的 90%，预测可能触发海泰转债转股价钱的向下修正条件。凭证《召募说
明书》中的干系规定，若触发转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会有权决定
是否淡薄转股价钱向下修正决策，并提交公司鼓励大会审议表决。
凭证《深圳证券来往所上市公司自律监管指令第 15 号——可调理公司债券》
等干系规定，触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议是否修正
转股价钱，在次一往翌日开市前走漏修正无意不修正可转债转股价钱的领导性公告，
并按照《召募诠释书》的商定实时履行后续审议材干和信息走漏义务。上市公司未
按本款规定履行审议材干及信息走漏义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解海泰转债的其他干系实质，请查阅公司于 2023 年 6 月 21 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）走漏的《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可调理公司债券召募诠释书》全文。敬请庞大投资者谛视了解可转债
的干系规定，并宽恕公司后续公告，防护投资风险。
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
