证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-065
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述约略紧要遗漏，并对其骨子的着实性、准确性和齐全性承担法律牵累。
紧要骨子领导：
? 舍弃 2024 年 9 月 24 日，浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公
司”）股票在纠合 30 个往复日中至少有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱
的 85%，触发“新港转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第三届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正
“新港转债”转股价钱，同期在改日六个月内（2024 年 9 月 25 日至 2025 年 3
月 24 日），如再次触发“新港转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修
正有缱绻。从 2025 年 3 月 25 日起重新估量，若再次触发“新港转债”转股价钱向
下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用“新港转债”的转股
价钱向下修正权益。
一、可转债刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会《对于核准浙江新中港热电股份有限公司公建造
行可一样公司债券的批复》(证监许可〔2023〕48 号)文献核准，并经上海证券
往复所应许，公司于 2023 年 3 月 8 日公建造行了 3,691,350 张可一样公司债券，
每张面值东谈主民币 100 元，刊行总数 36,913.50 万元，债券期限为 6 年，票面利率
第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为
（二）可转债上市情况
经上海证券往复所自律监管决定书〔2023〕89 号文应许，公司 36,913.50
万元可一样公司债券于 2023 年 5 月 5 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简
称“新港转债”，债券代码“111013”。
（三）可转债转股价钱调养情况
把柄相关规定和《浙江新中港热电股份有限公司公建造行可一样公司债券募
集评释书》（以下简称“《召募评释书》”）的商定，“新港转债”自 2023 年
为 8.85 元/股。转股价钱调养情况如下：
因公司实行 2022 年年度权益分配，向整体鼓吹每股派送现款股利 0.15 元（含
税），自 2023 年 6 月 5 日起，“新港转债”转股价钱调养为 9.03 元/股，具体
骨子详见公司于 2023 年 5 月 30 日在上海证券往复所网站暴露的《可转债转股价
立场整的公告》（公告编号：2023-032）。
因公司实行 2023 年年度权益分配，向整体鼓吹每股派送现款股利 0.18 元（含
税），自 2024 年 5 月 8 日起，“新港转债”转股价钱调养为 8.85 元/股，具体
骨子详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券往复所网站暴露的《对于“新港转
债”转股价钱调养的公告》（公告编号：2024-043）。
二、对于不向下修正转股价钱的具体骨子
把柄《召募评释书》相关要求规定：
在本次刊行的可一样公司债券存续本事，当公司股票在职意纠合三十个往复
日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正有缱绻并提交公司鼓吹大会表决。
上述有缱绻须经出席会议的鼓吹所捏表决权的三分之二以上通过方可实行。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可一样公司债券的鼓吹应当侧目。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前
一个往复日均价之间的较高者。
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日
前的往复日按调养前的转股价钱和收盘价估量，在转股价钱调养日及之后的往复
日按调养后的转股价钱和收盘价估量。
公司股价自 2024 年 9 月 1 日至 2024 年 9 月 24 日历间，出现纠合 30 个往复
日中有 15 个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，触发“新港转债”转股
价钱的向下修正要求。
抽象磋议公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等诸多要素，以及对公司长
期矜重发展与内在价值的信心，为关注整体投资者的利益，明确投资者预期，公
司于 2024 年 9 月 24 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《对于不向下
修正“新港转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“新港转债”转股价钱，同期在改日六个月
内（即 2024 年 9 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日）如再次触发“新港转债”转股价
格向下修正要求，亦不提倡向下修正有缱绻。从 2025 年 3 月 25 日起重新估量，若
再次触发“新港转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否利用“新港转债”的转股价钱向下修正权益。敬请浩大投资者平定投资
风险。
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
