证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-063
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告本体不存在职何舛讹记录、误导性陈
述粗略首要遗漏，并对其本体确实凿性、准确性和完好性承担法律背负。
弥留本体指示：
? 抵制 2024 年 9 月 24 日，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）
股价已出当今职意相连三十个交以前中至少有十五个交以前的收盘价低于当期
转股价钱的 85%（即 11.67 元/股）的情形，触发“丰山转债”转股价钱向下修正
条件。
? 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司董事会决定本次不诈欺
“丰山转债”的转股价钱向下修正的权柄，且在畴昔六个月内（2024 年 9 月 25
日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发可转债的转股价钱向下修正条件，亦不提
出向下修正决策。自 2025 年 3 月 25 日入手个交以前从头出手起算，若再次触发
“丰山转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是
否诈欺“丰山转债”的转股价钱向下修正权柄。
一、可拯救公司债券基本情况
经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2022]961 号”文核准，公司于 2022
年 6 月 27 日公建树行了 500 万张可拯救公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
日至 2028 年 6 月 26 日，票面利率为第一年 0.3%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、
第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
经上海证券交往所自律监管决定书[2022]193 号文快乐，公司 50,000.00 万元
可拯救公司债券于 2022 年 7 月 21 日起在上海证券交往所挂牌交往，债券简称
“丰山转债”，债券代码“113649”。
凭据《上海证券交往所股票上市规章》揣度规章及《江苏丰山集团股份有限
公司公建树行 A 股可拯救公司债券召募施展书》
（以下简称“《召募施展书》”）
的商定，公司本次刊行的“丰山转债”自 2023 年 1 月 3 日起可拯救为本公司股
份，运行转股价钱为 13.80 元/股，现时转股价钱为 13.73 元/股。转股价钱疗养情
况如下：
因公司实施 2022 年度权益分配，每股派发现款红利东谈主民币 0.06999 元（含
税），“丰山转债”的转股价钱将由蓝本的 13.80 元/股疗养为 13.73 元/股，详见
公司于 2023 年 6 月 9 日在指定信息袒露媒体袒露的《对于实施 2022 年度权益
分配疗养可转债转股价钱的公告》。
二、 可拯救公司债券转股价钱向下修正条件
凭据公司《召募施展书》中商定，转股价钱向下修正条件具体如下：
在本次刊行的可转债存续技艺，当公司 A 股股票在职意相连三十个交以前
中至少有十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提 出转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。
若在上述三十个交以前内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱疗养的情
形，则在疗养前的交以前按疗养前的转股价钱和收盘价测度，在转股价钱疗养日
及之后的交以前按疗养后的转股价钱和收盘价测度。
上述决策须经出席会议的鼓舞所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，捏有本次刊行的可转债的鼓舞应当规避。修正后的转股价钱应不
低于审议上述决策的鼓舞大会召开日前二十个交以前公司 A 股股票交往均价和
前一交以前公司 A 股股票交往均价的较高者。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日（如需）及暂停转
股的技艺（如需）。从转股价钱修正日起，出手收复转股苦求并彭胀修正后的转
股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、拯救股份登记日之前，该类转
股苦求应按修正后的转股价钱彭胀。
三、对于不向下修正转股价钱的具体本体
抵制 2024 年 9 月 24 日，公司股票已出当今职意相连三十个交以前中至少有
十五个交以前的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 11.67 元/股）的情形，触发
“丰山转债”转股价钱的向下修正条件。
鉴于“丰山转债”距离 6 年存续期届满尚远，公司董事会从平允对待统共投
资者的角度起程，空洞考虑公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重成分，
以及对公司长期发展后劲与内在价值的信心，为珍视整体投资者的利益，公司于
“丰山转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价钱，同
时在畴昔六个月内（2024 年 9 月 25 日至 2025 年 3 月 24 日），如再次触发可转
债的转股价钱向下修正条件，亦不建议向下修正决策。自 2025 年 3 月 25 日入手
个交以前从头出手起算，若再次触发“丰山转债”的转股价钱向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否诈欺“丰山转债”的转股价钱向下修正权
利。
敬请遍及投资者温存公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
